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(3705)永信-重大訊息


股票代號3705
股票名稱永信
標題(3705)永信-重大訊息
主旨 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項
內容1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項 (1)通過108年度營業報告書暨財務報表 (2)通過108年度員工及董監酬勞 (3)通過109年度委任簽證會計師 (4)通過108年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書 (5)通過向金融機構辦理借款額度及進口物資融資、履約保證金額度事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司, 該公司之股東會職權由董事會行使。
發佈日期2020-03-27


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