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(5258)虹堡-重大訊息


股票代號5258
股票名稱虹堡
標題(5258)虹堡-重大訊息
主旨 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
內容1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207號1樓(頤品大飯店新店北新館) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告書。 (2)一○八年度監察人查核報告書。 (3)私募有價證券辦理情形報告。 (4)庫藏股執行情形暨訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。 (5)本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案報告。 (6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名期間:109/04/10至109/04/20。 受理股東提案及提名處所:新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。
發佈日期2020-03-27


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