首頁 / 每日股市重大訊息 /  公告本公司董事會決議2020年股東常會事宜

(2928)紅馬-KY-重大訊息


股票代號2928
股票名稱紅馬-KY
標題(2928)紅馬-KY-重大訊息
主旨 公告本公司董事會決議2020年股東常會事宜
內容1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓 台北王朝大酒店 貴賓軒5 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2019年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查2019年度決算表冊報告。 (3)本公司2019年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)對子公司資金貸與控管改善執行狀況報告。 (5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 (6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司2019年度營業報告及財務報表案。 (2)本公司2019年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)討論解除新任董事競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無
發佈日期2020-03-27


頁面連結:https://www.drilldown.com.tw/data_D1_T4_No104429.html