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(8455)大拓-KY-重大訊息


股票代號8455
股票名稱大拓-KY
標題(8455)大拓-KY-重大訊息
主旨 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
內容1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/20 3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號) 4.召集事由一、報告事項: (1)2019年度營業報告。 (2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。 (3)2019年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。 (5)修訂本公司「誠實經營守則」部份條文報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認2019年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認2019年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/22 11.停止過戶截止日期:109/06/20 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 14.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東, 其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定,本公司將於109年4月13日起至109年4月22日 16:00時止,書面受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東,就本年度股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明 聯絡人及方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。 (請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送,以寄達日為準) 受理處所:蓋曼群島商日本大拓股份有限公司台北辦事處。 地址:台灣台北市松山區敦化北路170號14樓之B-2室,電話:02-27133220。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月21 日 至109年6月17日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電 子投票平台」,網址:https://www.stockvote.com.tw。
發佈日期2020-03-27


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