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(3629)地心引力-重大訊息


股票代號3629
股票名稱地心引力
標題(3629)地心引力-重大訊息
主旨 本公司董事會決議召開109年股東常會公告
內容1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:牛牛牛亞會議中心(台北市復興北路99號6F) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告書。 (2)本公司審計委員會審查報告書。 (3)本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司健全營運計畫書辦理情形及執行成效。 (5)本公司修訂「董事會議事規範」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理股東提案期間:自民國109年04月10日至04月21日下午五時止(以寄達受理 處所為憑)。 (3)受理處所:本公司財務行政部(台北市信義區松德路74號6樓)
發佈日期2020-03-27


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