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(5301)寶得利-重大訊息


股票代號5301
股票名稱寶得利
標題(5301)寶得利-重大訊息
主旨 公告本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜
內容1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/29 3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號11樓祥瑞廳 4.召集事由一、報告事項: 1. ㄧ○八年度營業報告。 2.監察人審查ㄧ○八年度決算表冊報告。 3.ㄧ○八年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。 4.依金管證發字第1090331505號函,報告減資彌補虧損之健全營運 計畫辦理情形及執行成效。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認ㄧ○八年度決算表冊案。 2.承認ㄧ○八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 2. 修訂本公司「背書保證作業程序」。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/01 11.停止過戶截止日期:109/06/29 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無
發佈日期2020-03-27


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