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(6461)益得-重大訊息


股票代號6461
股票名稱益得
標題(6461)益得-重大訊息
主旨 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
內容1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告。 (3)108年健全營運計畫執行情形報告。 (4)修訂「道德行為準則」報告。 (5)修訂「誠信經營守則」報告。 (6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事 (含獨立董事)候選人名單。 (2)提案、提名受理期間︰109年4月10日起至109年4月20日止。 (每日上午9時至下午5時,郵寄者以受理期間內寄達為憑) (3)受理場所:益得生物科技股份有限公司。 (台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會部)
發佈日期2020-03-27


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